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                                                                  乐虎国际提款_深圳赤湾石油基地股份有限公司通告(系列)

                                                                  • 作者:乐虎国际提款
                                                                  • 发表时间:2018-05-08 07:00
                                                                  • 点击:8119

                                                                  股票代码:200053 股票简称:深基地B 通告编号:2017-31

                                                                  深圳赤湾石油基地股份有限公司

                                                                  第八届董事会第十五次通信集会会议决策通告

                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                  一、集会会议召开环境

                                                                  深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十五次通信集会会议关照于2017年5月25日以送达、传真或电子邮件方法向全体董事、监事及高级打点职员发出。本次集会会议于2017年6月1日以通信方法召开。应出席董事11人,现实出席11人。本次集会会议的召开切合《公司法》、《公司章程》等相干法令礼貌的划定。

                                                                  二、集会会议审议环境

                                                                  集会会议经审议通过了如下议案:

                                                                  1、《关于公司及宝湾物流与中保投招商国协仓储物流(深圳)股权投资基金相助的议案》(详见同日登载的2017-32号通告)

                                                                  表决功效:赞成11票、阻挡0票、弃权0票。

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                                                                  表决功效:赞成11票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                  3、《关于投资合肥新站宝湾物流园项目标议案》(详见同日登载的2017-34号通告)

                                                                  表决功效:赞成11票、阻挡0票、弃权0票。

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                                                                  表决功效:赞成11票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                  5、《关于江苏宝湾国际物流有限公司(即南京(高新)宝湾物流园)项目改观及策划影响说明的议案》(详见同日登载的2017-36号通告)

                                                                  表决功效:赞成11票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                  6、《关于新增为中国汇通(香港)有限公司提供包管的议案》(详见同日登载的2017-37号通告)

                                                                  表决功效:赞成11票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                  7、《关于召开2016年度股东大会的议案》(详见同日登载的2017-38号通告)

                                                                  表决功效:赞成11票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                  以上第1、2、6项议案,将提请公司股东大会审议。

                                                                  三、备查文件

                                                                  1、董事会决策

                                                                  特此通告。

                                                                  深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

                                                                  二○一七年六月三日

                                                                  股票代码:200053 股票名称:深基地B 通告编号:2017-32

                                                                  深圳赤湾石油基地股份有限公司

                                                                  关于公司及宝湾物流与中保投招商国协

                                                                  仓储物流(深圳)股权投资基金相助通告

                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                  一、买卖营业概述

                                                                  1、按照深基地和宝湾物流控股有限公司(下称“宝湾物流”)的恒久成长计谋及财富定位,公司及宝湾物流制定与国资大型财富成长基金相助,在海内重要节点都市配合投资开拓、收购、持有及运营优质仓储物流项目。基金打算投资总额约人民币37.5亿元,将按照深基地及宝湾物流的项目开拓进度以及基金的资金打算在3至5年(“基金打算投资期”)内完成投资。

                                                                  2、2017年6月1日召开的公司第八届董事会第十五次通信集会会议,以11票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于公司及宝湾物流与中保投招商国协仓储物流(深圳)股权投资基金相助的议案》。

                                                                  3、本次与基金相助事项尚需提交公司股东大会审议,,相干协议尚未签定。本次买卖营业未组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。

                                                                  4、本次买卖营业未组成关联买卖营业,广东信达状师事宜所出具了《关于深圳赤湾石油基地股份有限公司与中保投招商国协仓储物流(深圳)股权投资基金合资企业(有限合资)相助不组成关联买卖营业的意见》。

                                                                  二、相助基金轮廓

                                                                  1、基金根基环境

                                                                  (1)基金名称:中保投招商国协仓储物流(深圳)股权投资基金合资企业(有限合资)(简称“基金”)

                                                                  (2)创立时刻:2017年1月18日

                                                                  (3)注册地:深圳市前海深港相助区前湾一起1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

                                                                  (4)注册号:91440300MA5DTBX49F

                                                                  (5)注册成本:500,800万元人民币

                                                                  (6)平凡合资人/执行事宜合资人:深圳市招商国协伍号股权投资基金打点有限公司(以下简称“基金打点公司”), 对基金认缴出资100万元人民币。其环境为:企业范例为有限责任公司,法定代表人PENG VINCENT SHEN,认缴注册成本为1000万人民币。企业策划范畴为受托资产打点、投资打点(不得从事信任、金融资产打点、证券资产打点及其他限定项目);受托打点股权投资基金(不得从事证券投资勾当;不得以果真方法召募资金开展投资勾当;不得从事果真召募基金打点营业);股权投资;实业投资;投资咨询等(详细策划范畴以相干构造许诺为准)。与上市公司之间不存在关联相关。

                                                                  (7)有限合资人:中国保险投资基金(有限合资)、招商局成本控股有限责任公司、佘钰玲。各出资方均以钱币出资,与上市公司之间均不存在关联相关。

                                                                  个中:中国保险投资基金(有限合资)对基金认缴出资37.5亿元人民币,其出资金额将所有效于与深基地及宝湾物流的相助。其环境为:企业范例为有限合资企业,执行事宜合资工钱中保投资有限责任公司。企业策划范畴为股权投资打点(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

                                                                  (8)首要投资规模:投资打点(按照法令、行政礼貌、国务院抉择等划定必要审批的,依法取得相干审批文件后方可策划);受托打点股权投资基金(不得从事证券投资勾当;不得以果真方法召募资金开展投资勾当;不得从事果真召募基金打点营业);对未上市企业举办股权投资;受托资产打点(不得从事信任、金融资产打点、证券资产打点等营业);股权投资;投资咨询等。(详细策划范畴以相干构造许诺为准)。

                                                                  (9)关联相关或其他好处相关声名:与本公司不存在关联相关或好处布置,与本公司控股股东、现实节制人、董事、监事、高级打点职员不存在关联相关或好处布置,未持有本公司股份。

                                                                  本公司控股股东、现实节制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级打点职员未参加基金份额认购、在基金中任职。

                                                                  2、基金投资概述

                                                                  基金局限及投资期:基金打算投资总额约人民币37.5亿元,将按照深基地及宝湾物流的项目投资开拓进度以及基金的资金布置在3至5年(“基金打算投资期”)内完成投资。

                                                                  投资偏向:基金打算与深基地及宝湾物流相助,在海内重要节点都市配合投资开拓、收购、持有及运营优质仓储物流项目。可是,如深基地及宝湾物流须以境外资金通过境内主体或境外主体收购或开拓项目标,则该等项目不该包括在相助项目范畴内。

                                                                  上一篇:航空航天财富成长岑岭论坛进行 航空航天财富创新园启用   下一篇:2018中海石油深圳自然气有限公司校园雇用通告