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        [告示]井神股份:简式权益变换告诉书_乐虎国际提款

        • 作者:乐虎国际提款
        • 发表时间:2018-11-12 09:22
        • 点击:8116

        [告示]井神股份:简式权益变换告诉书

        时间:2018年01月05日 18:31:09 中财网

        [通告]井神股份:简式权益变更报告书


        证券代码[dàimǎ]:603299 股票简称:井神股份 上市[shàngshì]地址:上海证券买卖所
        江苏井神盐化股份公司[gōngsī]
        简式权益变换告诉书
        上市[shàngshì]公司[gōngsī]名称:江苏井神盐化股份公司[gōngsī]
        股票上市[shàngshì]地址:上海证券买卖所
        股票简称:井神股份
        股票代码[dàimǎ]:603299
        信息[xìnxī]披露。人名称:江苏省盐业团体责任公司[gōngsī]
        住所:江苏省南京市鼓楼区江东北[dōngběi]路386号
        通信地点:江苏省南京市鼓楼区江东北[dōngběi]路386号
        股份变换性子:增持
        签订日期 2018年1月


        信息[xìnxī]披露。人声明
        一、信息[xìnxī]披露。人依据[yījù]《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》、《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]证券
        法》、《上市[shàngshì]公司[gōngsī]收购治理举措》、《上市[shàngshì]公司[gōngsī]资产重组治理举措》及《果真发
        行证券的公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]与格局准则第15号——权益变换告诉书》及相
        关法令、律例体例本权益变换告诉书。

        二、信息[xìnxī]披露。人签订本告诉已得到需要的授权。和核准。,其推行亦不违背
        信息[xìnxī]披露。人章程或法则中的条款,或与之相辩论[chōngtū]。

        三、依据[yījù]《证券法》、《收购举措》的划定,本告诉书已披露。了信息[xìnxī]披露。
        人在井神股份种拥有[yōngyǒu]权益的股份变换景象。。

        遏制本告诉书签订之日,除本告诉书披露。的信息[xìnxī]外,信息[xìnxī]披露。人没
        有通过方法增添或削减其在井神股份中拥有[yōngyǒu]权益的股份。

        四、本次取得上市[shàngshì]公司[gōngsī]刊行的新股尚须经股东大会。核准。及证监会批准。

        五、本次权益变换是按照本告诉书所载明的资料举行的。除本信息[xìnxī]披露。
        人和所礼聘的具有[jùyǒu]从事[cóngshì]证券期货业务资格的机构外,,信息[xìnxī]披露。人没有委
        托或者授权。人提供未在本告诉书中列载的信息[xìnxī]和对本告诉书做出
        表白或者说明。

        六、信息[xìnxī]披露。人声明许可本告诉书不存在。虚伪纪录、误导性或
        漏掉,并对其性、性、完备性肩负个体和的法令责任。




        目 录

        目 录 .............................................................................................................. 2
        节 释 义 ................................................................................................ 3
        第二节 信息[xìnxī]披露。人介绍 .......................................................................... 5
        一、信息[xìnxī]披露。人的景象。 ................................................................ 5
        二、信息[xìnxī]披露。人股权布局 .................................................................... 5
        三、信息[xìnxī]披露。人的董事及其卖力人的景象。 ............................. 6
        四、信息[xìnxī]披露。人在境内、境外上市[shàngshì]公司[gōngsī]中拥有[yōngyǒu]权益的股份到达或超
        过该公司[gōngsī]已刊行股份5%的景象。 .......................................................... 7
        第三节 信息[xìnxī]披露。人持股目标 ................................................................... 8
        一、信息[xìnxī]披露。人本次权益变换目标 ...................................................... 8
        二、信息[xìnxī]披露。人是否在将来12个月内继承增添其在上市[shàngshì]公司[gōngsī]中拥
        有权益的股份 ...................................................................................... 9
        第四节 本次权益变换方法 ............................................................................ 10
        一、信息[xìnxī]披露。人持有[chíyǒu]上市[shàngshì]公司[gōngsī]股份的种类、数目和比例 .................... 10
        二、本次权益变换内容[nèiróng] ...................................................................... 10
        三、已推行及尚未推行的核准。法式 ........................................................... 12
        四、本次权益变换涉及股份的权力限定景象。 ............................................. 13
        五、一年及一期内与上市[shàngshì]公司[gōngsī]之间的买卖景象。及将来与上市[shàngshì]公司[gōngsī]之
        间的部署 .................................................................................... 14
        第五节 前6个月内生意上市[shàngshì]买卖股份的景象。 ............................................... 15
        第六节 事。项[shìxiàng] ................................................................................... 20
        信息[xìnxī]披露。人声明 ...................................................................................... 21
        第七节 查文件 .......................................................................................... 22
        一、查文件 ........................................................................................... 22
        二、查地址 ........................................................................................... 22
        附表: ............................................................................................................ 23
        节 释 义

        除非上下[shàngxià]文义尚有所指,本告诉顶用语具有[jùyǒu]如下涵义:

        本告诉书、本告诉、本权益
        变换告诉书



        《江苏井神盐化股份公司[gōngsī]简式权益变
        动告诉书》

        井神股份、上市[shàngshì]公司[gōngsī]



        江苏井神盐化股份公司[gōngsī]

        苏盐团体、公司[gōngsī]、本公司[gōngsī]、
        信息[xìnxī]披露。人



        江苏省盐业团体责任公司[gōngsī]

        苏盐连锁



        江苏省苏盐连锁公司[gōngsī]

        南通盐业



        江苏省盐业团体南通公司[gōngsī]

        标的公司[gōngsī]



        苏盐连锁、南通盐业

        标的资产



        注入苏盐团体食盐谋划业务后的苏盐
        连锁100%股权及南通盐业51%股权

        《评估告诉》



        《江苏井神盐化股份公司[gōngsī]拟重组受让
        江苏省盐业团体责任公司[gōngsī]持有[chíyǒu]的江苏
        省苏盐连锁公司[gōngsī]100%股权项目资产
        评估告诉》(信资评报字(2017)第80016
        号)、《江苏井神盐化股份公司[gōngsī]拟重
        组受让江苏省盐业团体责任公司[gōngsī]持有[chíyǒu]
        的江苏省盐业团体南通公司[gōngsī]51%股权
        项目资产评估告诉》(信资评报字(2017)
        80017号)

        本次买卖、本次重组、本次
        资产重组



        井神股份向苏盐团体刊行股份购置注入苏
        盐团体食盐谋划业务后的苏盐连锁
        100%股权及南通盐业51%股权暨关联[guānlián]交


        本次权益变换



        井神股份向苏盐团体刊行股份购置注入苏
        盐团体食盐谋划业务后的苏盐连锁
        100%股权及南通盐业51%股权暨关联[guānlián]交
        易导致。的权益变换活动

        盐改、盐业改造



        国务院于2016年4月22日印发《国务院
        关于印发盐业体制[tǐzhì]改造方案的通知》,明
        确从2017年1月1日起在坚持食盐专营
        制度[zhìdù]上撤销食盐产销限定,改造
        食盐订价,容许[yǔnxǔ]食盐定点出产企业[qǐyè]进
        入流畅和贩卖领域等划定

        《盐改方案》



        国务院于2016年4月22日印发的《国务
        院关于印发盐业体制[tǐzhì]改造方案的通知》

        《食盐专营举措》(2013修
        订)



        国务院于1996年5月27日公布的,并于
        2013年修订[xiūdìng]的《食盐专营举措》

        《食盐专营举措》(2017修



        国务院于1996年5月27日公布的,并于




        订)

        2013年修订[xiūdìng]的《食盐专营举措》,2017年
        12月26日中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]国务院令第
        696号修订[xiūdìng]

        《刊行股份购置资产协议》



        井神股份与买卖对方。签定的《刊行股份购
        买资产协议》

        《刊行股份购置资产协议
        之增补协议》



        井神股份与买卖对方。签定的《刊行股份购
        买资产协议之增补协议》

        《公司[gōngsī]法》



        《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》

        《证券法》



        《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]证券法》

        《收购举措》



        《上市[shàngshì]公司[gōngsī]收购治理举措》

        《重组治理举措》



        《上市[shàngshì]公司[gōngsī]资产重组治理举措》

        《15号准则》



        《果真刊行证券的公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]与格
        式准则第15号——权益变换告诉书》

        《重组治理举措》



        《上市[shàngshì]公司[gōngsī]资产重组治理举措》(证
        监会令第127号)

        证监会



        证券监视治理委员。会

        上交所



        上海证券买卖所

        江苏省国资委



        江苏省人民[rénmín]当局资产监视治理委员。会

        元、万元



        人民[rénmín]币元、人民[rénmín]币万元






        第二节 信息[xìnxī]披露。人介绍

        一、信息[xìnxī]披露。人的景象。

        信息[xìnxī]披露。人名称

        江苏省盐业团体责任公司[gōngsī]

        注册地点

        江苏省南京市鼓楼区江东北[dōngběi]路386号

        代表[dàibiǎo]人

        童玉祥

        注册资本

        156,000万元人民[rénmín]币

        同一名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]

        913200001347507715

        公司[gōngsī]范例

        责任公司[gōngsī](独资)

        谋划局限

        原盐、加工[jiāgōng]盐的贩卖。实业。投资。,化工[huàgōng]产物、机器、、
        栽培、养殖[yǎngzhí]产物的开辟。、制造[zhìzào]、加工[jiāgōng]、贩卖,构筑勘测设
        计,国商业,谋划本企业[qǐyè]自产产物及手艺的出口[chūkǒu]
        业务;谋划本企业[qǐyè]出产、科研所需的原辅质料、机器设、
        仪器[yíqì]仪表、零配件及手艺的入口业务。交通[jiāotōng]运输、广
        告谋划业务(限机构谋划)。(依法须经核准。的项目,
        经部分核准。后方可开展。谋划勾当)

        谋划限期

        1987-05-31至无巩固限期

        股东名称

        江苏省国资委、江苏省国信资产治理团体公司[gōngsī]、江苏
        省开辟。团体公司[gōngsī]、江苏交通[jiāotōng]控股公司[gōngsī]

        通信地点

        江苏省南京市鼓楼区江东北[dōngběi]路386号

        通信方法

        电话:025-86217930
        传真[chuánzhēn]:025-86216690





        二、信息[xìnxī]披露。人股权布局

        遏制本告诉书签订日,苏盐团体的控股股东及节制江苏省国资委,
        节制干系[guānxì]见下图:




        江苏省资产监视治理委员。会

        江苏省开辟。团体
        公司[gōngsī]

        江苏省国信资产治理
        团体公司[gōngsī]

        江苏交通[jiāotōng]控股
        公司[gōngsī]

        江苏省盐业团体责任公司[gōngsī]

        100%

        100%

        100%

        10%

        10%

        5%

        75%

        三、信息[xìnxī]披露。人的董事及其卖力人的景象。



        姓名。(包罗
        曾用名)

        在公司[gōngsī]任职[rènzhí]或在公
        司兼职[jiānzhí]景象。

        性别。

        国籍

        历久栖身地

        是否取得
        国度或者区域
        的居留权

        童玉祥

        党委[dǎngwěi]书记[shūjì]、董事长;
        兼任江苏金盐基金治理
        公司[gōngsī]董事长、江苏
        省盐务治理局局长





        江苏省南京




        买德懋

        董事





        江苏省南京




        施开国

        监事会主席[zhǔxí]





        江苏省南京




        唐正东

        党委[dǎngwěi]副书记[shūjì]、董事、总
        司理;
        兼任江苏省盐业协会理
        事长





        江苏省南京




        周锦银

        纪委书记[shūjì]、党委[dǎngwěi]委员。





        江苏省南京




        伏运景

        党委[dǎngwěi]委员。、副总司理





        江苏省南京




        郑海龙

        党委[dǎngwěi]委员。、副总司理;

        兼任江苏省苏盐生存家
        股份公司[gōngsī]副董事
        长、苏州银河激光科技
        股份公司[gōngsī]董事长、
        江苏井神盐化股份





        江苏省南京







        公司[gōngsī]董事、江苏金盐基
        金治理公司[gōngsī]董事、
        北京[běijīng]汇恒环保工程。股份
        公司[gōngsī]董事、江苏环
        保财产股份公司[gōngsī]董


        丁诚

        党委[dǎngwěi]副书记[shūjì]





        江苏省南京




        国增华

        党委[dǎngwěi]委员。、总司理;
        兼任江苏省盐务治理局
        局长





        江苏省南京




        蔡礼锁

        工会。主席[zhǔxí]、职工董事





        江苏省南京




        袁庆昆

        总管帐[kuàijì]师、总司理;
        兼任江苏省新世纪[shìjì]盐化
        团体责任公司[gōngsī]董事






        江苏省南京




        孙忠武

        总司理、组织人力[rénlì]
        部长、办公[bàngōng]室主任[zhǔrèn];
        兼任江苏省盐务治理局
        局长、江苏省苏盐
        生存家股份公司[gōngsī]党
        委书记[shūjì]、江苏晶元大酒
        店公司[gōngsī]董事长





        江苏省南京




        朱寿峰

        监事





        江苏省南京






        四、信息[xìnxī]披露。人在境内、境外持有[chíyǒu]除井神股份外上市[shàngshì]公
        司权益的股份到达或高出已刊行股份5%的景象。

        遏制本告诉书签订日,信息[xìnxī]披露。人不存在。在境内、境外持有[chíyǒu]除井神股份
        外上市[shàngshì]公司[gōngsī]权益的股份到达或高出该公司[gōngsī]已刊行股份5%的景象。。

        遏制本告诉书签订日,信息[xìnxī]披露。人持有[chíyǒu]5%权益的新三板公司[gōngsī]景象。
        如下:

        公司[gōngsī]名称

        股票代码[dàimǎ]

        持股方法

        持股比例

        苏州银河激光科技股
        份公司[gōngsī]

        430589.OC

        持股

        51.79%

        北京[běijīng]汇恒环保工程。股
        份公司[gōngsī]

        836348.OC

        持股

        13.46%




        第三节 信息[xìnxī]披露。人持股目标

        一、信息[xìnxī]披露。人本次权益变换目标

        (一)贯彻落实盐业改造精力,通过本次重组实现。上市[shàngshì]公司[gōngsī]食盐产销一体[yītǐ]

        国度盐改容许[yǔnxǔ]食盐定点出产企业[qǐyè]进入流脱贩卖领域,与自建渠道相比,食盐
        定点出产企业[qǐyè]通过并购重组能更快得到的批发。渠道、终端零售资源及、
        的贩卖步队,火速提拔企业[qǐyè]的市场。力。本次重组,苏盐团体将向井神股
        份注入食盐批发。谋划业务。重组完成。后,井神股份将实现。产销一体[yītǐ]化,红利
        能力和焦点力将获得火速提拔。上市[shàngshì]公司[gōngsī]将拥有[yōngyǒu]苏盐团体历久积聚的优
        质贩卖资源,在市场。中赢得先机,为打造。盐行业领军企业[qǐyè]奠基坚固。

        (二)推行控股股东许可,制止潜伏同业
        《盐改方案》尝试。前,食盐定点出产企业[qǐyè]无法进入食盐流畅领域,上市[shàngshì]公司[gōngsī]
        仅卖力食盐出产及加工[jiāgōng],苏盐团体及其子公司[gōngsī]卖力食盐贩卖,控股股东与上市[shàngshì]公
        司的业务不组成同业。

        盐改后,食盐定点出产企业[qǐyè]进入流畅和贩卖领域,自主出产贩卖数
        量并创建贩卖渠道,以自有品牌开展。跨谋划,实现。产销一体[yītǐ]。井神股份已在
        盐改后得到食盐批发。天资,如苏盐团体部属[xiàshǔ]食盐贩卖业务不注入上市[shàngshì]公司[gōngsī],则苏
        盐团体与上市[shàngshì]公司[gōngsī]将组成潜伏的同业干系[guānxì]。

        井神股份上市[shàngshì]时,控股股东苏盐团体为制止同业做出了如下许可:
        (1)“苏盐团体及其全资子公司[gōngsī]、控股子公司[gōngsī]或拥有[yōngyǒu]节制权的公司[gōngsī]
        将不会[búhuì]介入与井神股份今朝或将来从事[cóngshì]的业务沟通或的业务,或举行其
        他对井神股份组成或的业务或勾担

        (2)“苏盐团体及其全资子公司[gōngsī]、控股子公司[gōngsī]或拥有[yōngyǒu]节制权的公司[gōngsī]
        的谋划勾当在与井神股份产生同业或与井神股份好处[lìyì]产生辩论[chōngtū],苏盐集
        团将促成该公司[gōngsī]的股权、资产或业务向井神股份或第三方出售[chūshòu]”。



        (3)“在苏盐团体与井神股份均需扩展。谋划业务而产生同业时,井
        神股份享有[xiǎngyǒu]优先[yōuxiān]选择权”。

        苏盐团体通过本次重组,推行控股股东许可,制止潜伏同业。

        (三)削减关联[guānlián]买卖,加强上市[shàngshì]公司[gōngsī]性
        《盐改方案》尝试。前,按照国务院《食盐专营举措》(2013年修订[xiūdìng])及江苏
        省《盐业治理条例尝试。举措》的划定,井神股份作为[zuòwéi]食盐定点出产企业[qǐyè],仅卖力
        食盐的出产加工[jiāgōng]环节,食盐产物只能贩卖给食盐专营单元。苏盐团体作为[zuòwéi]江苏省
        食盐专营单元,委托。井神股份出产加工[jiāgōng]食盐产物后,通过部属[xiàshǔ]子公司[gōngsī]苏盐连锁及
        南通盐业向江苏省各区域批发。贩卖。因此,上市[shàngshì]公司[gōngsī]与控股股东苏盐团体之间存
        在关联[guānlián]买卖。

        本次买卖后,苏盐连锁及南通盐业划分[huáfēn]成[fēnchéng]为上市[shàngshì]公司[gōngsī]的全资子公司[gōngsī]及控股子
        公司[gōngsī],本次买卖有助于削减关联[guānlián]买卖,加强上市[shàngshì]公司[gōngsī]性,从而提高上市[shàngshì]公司[gōngsī]
        资产质量、加强一连红利能力,并呵护上市[shàngshì]公司[gōngsī]中小股东好处[lìyì]。


        二、信息[xìnxī]披露。人是否在将来12个月内继承增添其在上
        市公司[gōngsī]中拥有[yōngyǒu]权益的股份

        除本次权益变换,遏制本告诉书签订日,信息[xìnxī]披露。人及其办法
        人暂无在将来12个月内增持或处理其在上市[shàngshì]公司[gōngsī]中拥有[yōngyǒu]权益的股份的打算。但
        是,信息[xìnxī]披露。人不清扫在切合的法令、律例及性文件的上
        在将来12个月内增添上市[shàngshì]公司[gōngsī]股份之性。




        第四节 本次权益变换方法

        一、信息[xìnxī]披露。人持有[chíyǒu]上市[shàngshì]公司[gōngsī]股份的种类、数目和比例

        本次权益变换前,苏盐团体持有[chíyǒu]井神股份273,169,495股A股股份,占井
        神股份总股本的48.83%;本次权益变换后,苏盐团体持有[chíyǒu]井神股份的A股数目
        增添至487,356,353股,持股比例上升[shàngshēng]至63.00%。

        本次权益变换前后[qiánhòu],信息[xìnxī]披露。人持有[chíyǒu]上市[shàngshì]公司[gōngsī]股份景象。如下表所
        示:

        股东

        本次买卖前

        本次买卖后

        持有[chíyǒu]上市[shàngshì]公司[gōngsī]A
        股数目(股)

        持股比例

        持有[chíyǒu]上市[shàngshì]公司[gōngsī]A
        股数目(股)

        持股比例

        苏盐团体

        273,169,495

        48.83%

        487,356,353

        63.00%

        股东

        286,270,505

        51.17%

        286,270,505

        37.00%



        559,440,000

        100%

        773,626,858

        100.00%





        二、本次权益变换内容[nèiróng]

        井神股份拟向苏盐团体刊行股份购置其持有[chíyǒu]的注入苏盐团体食盐谋划
        业务后的苏盐连锁100%股权及南通盐业51%股权。本次买卖完成。后,苏盐连锁
        成为。井神股份的全资子公司[gōngsī],南通盐业成为。井神股份的控股子公司[gōngsī]。

        (一)标的资产价钱
        本次买卖的评估基准日为2017年4月30日,本次买卖拟购置资产的买卖
        价钱以具有[jùyǒu]证券、期货业务资格的评估机构出具[chūjù]的资产评估告诉,并经江苏
        省国资委案的评估值为订价依据[yījù],在此上由买卖双方协商。

        本次买卖标的资产的评估机构为立信评估。按照立信评估出具[chūjù]的《评估报
        告》,对注入苏盐团体食盐谋划业务后的苏盐连锁100%股权及南通盐业
        51%股权选取资产法及收益法举行评估,并接纳资产法评估后果,
        景象。如下:


        单元:万元

        标的资产

        净资产账面值

        净资产评估值

        评估增值额

        评估增值率

        苏盐连锁100%股权

        132,984.20

        201,448.77

        68,464.57

        51.48%

        南通盐业51%股权

        10,893.40

        18,735.32

        7,841.93

        71.99%



        143,877.60

        220,184.09

        76,306.49

        53.04%



        经买卖双方协商确认,标的资产的买卖价钱为220,184.09万元。

        (二)刊行股份种类及面值
        本次刊行股份为境内上市[shàngshì]人民[rénmín]币平凡股(A股),每股面值为人[wéirén]民币1元。

        (三)刊行股份的订价基准日、订价依据[yījù]和刊行价钱
        本次刊行股份购置资产的订价基准日为审议。本次买卖事项[shìxiàng]的上市[shàngshì]公司[gōngsī]第三
        届董事会第十五次会议决定告示日,本次刊行价钱接纳订价基准日前20个买卖
        日公司[gōngsī]股票买卖均价作为[zuòwéi]市场。参考价,并以该市场。参考价90%作为[zuòwéi]刊行价钱的
        ,即10.30元/股。个中,买卖均价的谋略公式[gōngshì]为:订价基准日前20个买卖
        日公司[gōngsī]股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日公司[gōngsī]股票买卖总额。/订价基准
        日前20个买卖日公司[gōngsī]股票买卖总量。

        公司[gōngsī]于2017年4月20日召开2016年股东大会。,审议。通过《2016年
        度利润[lìrùn]分派方案》,决策以方案尝试。前的公司[gōngsī]总股本559,440,000股为基数,每
        股派发明金盈利0.02元(含税)。本次利润[lìrùn]分派的除息日为:2017年6月15
        日。按照派送现金股利后的刊行价钱调解公式[gōngshì]谋略(调解后的刊行价钱=调
        整前的刊行价钱-每股派送现金股利),调解后的刊行价钱为10.28元/股
        (10.28=10.30-0.02)。

        在本告诉书告示后至刊行日时代,如上市[shàngshì]公司[gōngsī]产生派息、送股、资本公积转
        增股本等除权、除息活动,刊行价钱亦将作响应调解,谋略后果向长进位并准确
        至分。刊行价钱的调解公式[gōngshì]如下:
        派息:P1=P0-D
        送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

        增发新股或配股:P1=(P0+AK)/(1+K)


        假设[jiǎshè]三项举行:P1=(P0-D+AK)/(1+K+N)
        个中:P0为调解前的刊行价钱,N为该次送股率或转增股本率,K为
        配股率,A为配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调解后的刊行价
        格。

        本次刊行股份购置资产的刊行价钱不配置调解方案。

        (四)刊行股份的数目
        按照本次买卖标的买卖作价及股份刊行价钱测算,上市[shàngshì]公司[gōngsī]向买卖对方。苏盐
        团体刊行21,418.69万股(注:刊行数目尾数不足[bùzú]一股的部门舍去取整),
        占刊行后上市[shàngshì]公司[gōngsī]总股本的27.69%。

        如本告诉书告示后至股份刊行日时代,本次刊行价钱因上市[shàngshì]公司[gōngsī]产生派息、
        送股、资本公积金转增股本等除权除息事项[shìxiàng],或到达刊行价钱调解触发前提而进
        行响应调解的,刊行股份购置资产的股份刊行数目亦将举行响应调解。刊行
        数目以证监会批准的后果为准。


        三、已推行及尚未推行的核准。法式

        (一)本次买卖已经推行的抉择[juéyì]及审批。法式
        1、本次买卖已经苏盐团体董事会、股东审议。通过;
        2、本次买卖已得到苏盐连锁股东审议。通过;
        3、本次买卖已得到南通盐业股东会审议。通过;
        4、本次买卖已取得南通盐业股东赞成放弃优先[yōuxiān]购置权之赞成函;
        5、本次买卖方案已经上市[shàngshì]公司[gōngsī]第三届董事会第十六次会议审议。通过;
        6、本次买卖已取得江苏省国资委出具[chūjù]的《关于赞成江苏井神盐化股份
        公司[gōngsī]资产重组性研究告诉的批复》;
        7、本次买卖涉及的资产评估后果已得到江苏省国资委批准案;
        8、本次买卖已取得标的公司[gōngsī]贷款银行出具[chūjù]的赞成函。



        (二)本次买卖尚需推行的抉择[juéyì]及审批。法式
        本次买卖尚需推行的核准。或批准法式包罗但不限于:
        1、本次买卖尚需江苏省国资委核准。;
        2、本次买卖尚需经上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东大会。审议。通过;
        3、本次买卖需得到证监会批准;
        4、得到法令律例及羁系部分所要求的需要的事前审批。、批准或赞成(如
        有)。

        批准为本次买卖的条件前提,重组方案可否取得证监会批准存在。不
        性,以及取得批准的时间存在。不性,提请宽大投资。者留神投资。风险。


        四、本次权益变换涉及股份的权力限定景象。

        苏盐团体许可,通过本次刊行股份购置资产所得到的上市[shàngshì]公司[gōngsī]的新增股份,
        自该等股份上市[shàngshì]之日起36个月内将不以方法举行转让,包罗但不限于通过
        证券市场。果真转让或通过协议方法转让。在此之后[zhīhòu]凭据证监会和上交所的相
        关划定执行。。

        本次买卖完成。后6个月内如上市[shàngshì]公司[gōngsī]股票持续20个买卖日的收盘价低于发
        行价,或者买卖完成。后6个月期末收盘价低于刊行价的,苏盐团体通过本次买卖
        得到的上市[shàngshì]公司[gōngsī]股票的锁延伸6个月。

        如本次买卖因涉嫌所提供或者披露。的信息[xìnxī]存在。虚伪纪录、误导性或者重
        大漏掉,被立案侦查或者被证监会立案观察的,在案件观察结论明
        确之前[zhīqián],苏盐团体将停息转让其在该上市[shàngshì]公司[gōngsī]拥有[yōngyǒu]权益的股份。

        苏盐团体通过本次买卖得到的上市[shàngshì]公司[gōngsī]股份因为送红股、转增股本等原因而
        增添的上市[shàngshì]公司[gōngsī]之股份,苏盐团体亦遵守锁部署。

        苏盐团体许可,在本次买卖前持有[chíyǒu]的上市[shàngshì]公司[gōngsī]股份,在本次买卖新增股
        份上市[shàngshì]之日起12个月内将不以方法举行转让,包罗但不限于通过证券市场。
        果真转让、通过协议方法转让或由公司[gōngsī]回购该等股票。



        五、一年及一期内与上市[shàngshì]公司[gōngsī]之间的买卖景象。及将来与
        上市[shàngshì]公司[gōngsī]之间的部署

        一年及一期内,信息[xìnxī]披露。人及其办法人与上市[shàngshì]公司[gōngsī]之间的
        关联[guānlián]买卖景象。请参阅上市[shàngshì]公司[gōngsī]刊登于信息[xìnxī]披露。媒体的告诉及暂且
        告示等信息[xìnxī]披露。文件。

        遏制本告诉书签订日,信息[xìnxī]披露。人暂不存在。未披露。的将来与上市[shàngshì]公司[gōngsī]间
        举行买卖的打算或部署。




        第五节 前6个月内生意上市[shàngshì]买卖股份的景象。

        按照信息[xìnxī]披露。人及知情职员出具[chūjù]的《自查告诉》及证券挂号结
        算责任公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]提供的《治理职员、关联[guānlián]企业[qǐyè]持股及生意变换证
        明》,在自查时代内,苏盐团体副总司理伏运景之女伏晓璐、党委[dǎngwěi]副书记[shūjì]丁诚及
        其配偶魏善荣和成年子女。丁冬、企划与品牌生长副司理叶蕾之母宣健敏存在。
        生意井神股份股票的景象。。

        1、经核查,苏盐团体副总司理伏运景之女伏晓璐在自查时代内存[nèicún]在生意井
        神股份股票的环境如下:

        姓名。

        身份

        时间

        买入/卖出

        数目(股)

        伏晓璐

        苏盐团体副总经
        理伏运景之女

        2016-12-09

        买入

        300

        2017-01-18

        买入

        300

        2017-02-28

        买入

        500

        2017-02-28

        买入

        1,000

        2017-02-28

        买入

        600

        2017-03-03

        买入

        800

        2017-03-16

        卖出

        3,000

        2017-03-27

        卖出

        500

        2017-05-05

        买入

        200



        就该生意井神股份股票的活动,伏运景作出如下声明:“本人担当[dānrèn]江苏省盐
        业团体责任公司[gōngsī]副总司理职务兼党委[dǎngwěi]委员。职务。本人未介入井神股份本次重
        大资产重组方案的拟定[zhìdìng]及抉择[juéyì],在井神股份本次资产重组停牌前并不知悉该
        事项[shìxiàng]。本人女儿。伏晓璐于核查时代生意井神股份股票的活动系其依据[yījù]对质券市
        场、行业的鉴定和对井神股份股票投资。价值[jiàzhí]的鉴定而为,纯属投资。活动,与
        本次资产重组不存在。关联[guānlián]干系[guānxì]。本人未向本人女儿。透露过本次资产重组
        的黑幕信息[xìnxī],本人女儿。不存在。使用黑幕信息[xìnxī]举行股票买卖的环境。在井神股
        份复牌直至井神股份重组事项[shìxiàng]尝试。完毕。或井神股份发布终止该事项[shìxiàng]时代,本人及
        本人直系亲属将严酷遵守法令律例及证券主管[zhǔguǎn]颁布的性文件
        买卖活动,不会[búhuì]再以或方法通过股票买卖市场。或途径生意井神股份
        的股票。”伏运景女儿。伏晓璐作出如下声明:“本人父亲担当[dānrèn]江苏省盐业团体
        责任公司[gōngsī]副总司理职务兼党委[dǎngwěi]委员。职务。本人在井神股份本次资产重组停牌
        前并不知悉该事项[shìxiàng]。本人于核查时代生意井神股份股票的活动系本人依据[yījù]对质券


        市场。、行业的鉴定和对井神股份股票投资。价值[jiàzhí]的鉴定而为,纯属投资。活动,
        与本次资产重组不存在。关联[guānlián]干系[guānxì]。本人父亲未向本人透露过本次资产重
        组的黑幕信息[xìnxī],本人不存在。使用黑幕信息[xìnxī]举行股票买卖的环境。在井神股份
        复牌直至井神股份重组事项[shìxiàng]尝试。完毕。或井神股份发布终止该事项[shìxiàng]时代,本人将严
        格遵守法令律例及证券主管[zhǔguǎn]颁布的性文件买卖活动,不会[búhuì]再以
        或方法通过股票买卖市场。或途径生意井神股份的股票。”

        2、经核查,苏盐团体党委[dǎngwěi]副书记[shūjì]丁诚本人,其配偶魏善荣、其子丁冬在自
        查时代内生意井神股份股票的环境如下:

        姓名。

        身份/职务

        时间

        买入/卖出

        数目(股)

        丁诚

        苏盐团体党委[dǎngwěi]副
        书记[shūjì]

        2017-05-25

        买入

        50,000

        2017-05-25

        买入

        6,100

        2017-05-26

        买入

        28,100

        魏善荣

        丁诚配偶

        2017-05-25

        买入

        6,200

        丁冬

        丁诚之子

        2017-02-21

        买入

        6,000

        2017-03-15

        卖出

        6,000

        2017-03-28

        买入

        10,000

        2017-03-30

        买入

        5,000

        2017-03-30

        卖出

        10,000

        20170-03-31

        买入

        10,000

        2017-04-10

        买入

        5,000

        2017-04-14

        买入

        10,000

        2017-04-17

        买入

        5,000

        2017-04-19

        买入

        4,500

        2017-04-25

        买入

        5,000

        2017-05-03

        买入

        5,000

        2017-05-12

        买入

        5,000

        2017-05-22

        买入

        5,000

        2017-05-23

        买入

        5,000

        2017-05-24

        买入

        5,000

        2017-05-25

        买入

        20,000

        2017-05-25

        买入

        10,000

        2017-05-25

        买入

        22,500

        2017-05-25

        买入

        5,000

        2017-05-26

        买入

        28,400



        就生意井神股份股票的活动,丁诚作出如下声明:“本人担当[dānrèn]江苏省盐
        业团体责任公司[gōngsī]党委[dǎngwěi]副书记[shūjì]职务。本人未介入井神股份本次资产重组方
        案的拟定[zhìdìng]及抉择[juéyì],在井神股份本次资产重组停牌前并不知悉该事项[shìxiàng]。本人、


        本人配偶魏善荣及本人之子丁冬于核查时代生意井神股份股票的活动系依据[yījù]对
        证券市场。、行业的鉴定和对井神股份股票投资。价值[jiàzhí]的鉴定而为,纯属投资。行
        为,与本次资产重组不存在。关联[guānlián]干系[guānxì]。本人从未以方法获取本次资
        产重组的黑幕动静,亦从未向本人配偶及子女。透露过本次资产重组的任
        何黑幕信息[xìnxī],本人、本人配偶及本人子女。不存在。使用黑幕信息[xìnxī]举行股票买卖的情
        形。在井神股份复牌直至井神股份重组事项[shìxiàng]尝试。完毕。或井神股份发布终止该事项[shìxiàng]
        时代,本人及本人直系亲属将严酷遵守法令律例及证券主管[zhǔguǎn]颁布的
        性文件买卖活动,不会[búhuì]再以或方法通过股票买卖市场。或途径买
        卖井神股份的股票。”丁诚配偶魏善荣作出如下声明:“本人配偶担当[dānrèn]江苏省盐业
        团体责任公司[gōngsī]党委[dǎngwěi]副书记[shūjì]职务。本人在井神股份本次资产重组停牌前并
        不知悉该事项[shìxiàng]。本人于自查时代生意井神股份股票的活动系本人依据[yījù]对质券市
        场、行业的鉴定和对井神股份股票投资。价值[jiàzhí]的鉴定而为,纯属投资。活动,与
        本次资产重组不存在。关联[guānlián]干系[guānxì]。本人配偶未向本人透露过本次资产重组
        的黑幕信息[xìnxī],本人不存在。使用黑幕信息[xìnxī]举行股票买卖的环境。在井神股份复
        牌直至井神股份重组事项[shìxiàng]尝试。完毕。或井神股份发布终止该事项[shìxiàng]时代,本人将严酷
        遵守法令律例及证券主管[zhǔguǎn]颁布的性文件买卖活动,不会[búhuì]再以直
        接或方法通过股票买卖市场。或途径生意井神股份的股票。”丁诚之子丁
        冬作出如下声明:“本人父亲担当[dānrèn]江苏省盐业团体责任公司[gōngsī]党委[dǎngwěi]副书记[shūjì]职务。

        本人在井神股份本次资产重组停牌前并不知悉该事项[shìxiàng]。本人于核查时代生意
        井神股份股票的活动系本人依据[yījù]对质券市场。、行业的鉴定和对井神股份股票投资。
        价值[jiàzhí]的鉴定而为,纯属投资。活动,与本次资产重组不存在。关联[guānlián]干系[guānxì]。本
        人父亲未向本人透露过本次资产重组的黑幕信息[xìnxī],本人不存在。使用黑幕
        信息[xìnxī]举行股票买卖的环境。在井神股份复牌直至井神股份重组事项[shìxiàng]尝试。完毕。或井
        神股份发布终止该事项[shìxiàng]时代,本人将严酷遵守法令律例及证券主管[zhǔguǎn]颁布
        的性文件买卖活动,不会[búhuì]再以或方法通过股票买卖市场。或
        途径生意井神股份的股票。”

        按照证券挂号结算责任公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]2018年1月4日提供的《高
        级治理职员、关联[guānlián]企业[qǐyè]持股及生意变换证明》(2017年11月15日至2017年
        12月29日)经核查,丁冬于2017年11月16日(井神股份于2017年11月


        15日复牌)购置井神股份500股股票。针对井神股份复牌后购置上市[shàngshì]公司[gōngsī]股票
        的活动,丁冬出具[chūjù]《声明与许可》,“本人于井神股份股票 2017年 11 月 15 日
        复牌后生意股票系因为本人领略划定,以为本次重组事项[shìxiàng]一经公
        告、股拼牌后即已完成。本次重组, 即可生意井神股份股票。本人生[rénshēng]意井
        神股票的活动,系依靠[yīlài]于自身对质券市场。、行业生长趋势和井神股份股票投资。价
        值的分解和鉴定而举行,不存在。使用黑幕信息[xìnxī]举行股票买卖的环境。本人的股票
        买卖活动与井神股份本次重组不存在。关联[guānlián]干系[guānxì],不组成黑幕买卖活动。本人现已
        知悉并领略划定,许可直至井神股份资产重组乐成尝试。或井神股份
        发布终止本次资产重组时代,本人将不会[búhuì]意井神股份股票。井神股份重
        大资产重组乐成尝试。或井神股份发布终止后,本人将严酷遵守《公司[gōngsī]法》《证券
        法》等法令律例及证券主管[zhǔguǎn]颁布之性文件举行股票买卖。


        3、经核查,苏盐团体企划与品牌生长副司理叶蕾之母宣健敏在自查期
        间内生意井神股份股票的环境如下:

        姓名。

        身份

        时间

        买入/卖出

        数目(股)

        宣健敏

        苏盐团体企划与
        品牌生长副
        总司理叶蕾之母

        2016-11-10

        卖出

        10,000

        2017-01-06

        买入

        5,000

        2017-01-13

        买入

        5,000

        2017-01-16

        买入

        5,000

        2017-02-08

        买入

        5,000

        2017-02-14

        买入

        5,000

        2017-02-15

        买入

        5,000

        2017-03-16

        买入

        5,000

        2017-03-16

        买入

        5,000

        2017-03-20

        买入

        3,000

        2017-03-20

        买入

        2,000

        2017-03-30

        买入

        5,000

        2017-03-31

        买入

        5,000



        就该生意井神股份股票的活动,叶蕾作出如下声明:“本人担当[dānrèn]江苏省盐业
        团体责任公司[gōngsī]企划与品牌生长副司理职务。本人未介入井神股份本次重
        大资产重组方案的拟定[zhìdìng]及抉择[juéyì],在井神股份本次资产重组停牌前并不知悉该
        事项[shìxiàng]。本人母亲宣健敏于核查时代生意井神股份股票的活动系其依据[yījù]对质券市
        场、行业的鉴定和对井神股份股票投资。价值[jiàzhí]的鉴定而为,纯属投资。活动,与
        本次资产重组不存在。关联[guānlián]干系[guānxì]。本人未向本人母亲透露过本次资产重组


        的黑幕信息[xìnxī],本人母亲不存在。使用黑幕信息[xìnxī]举行股票买卖的环境。在井神股
        份复牌直至井神股份重组事项[shìxiàng]尝试。完毕。或井神股份发布终止该事项[shìxiàng]时代,本人及
        本人直系亲属将严酷遵守法令律例及证券主管[zhǔguǎn]颁布的性文件
        买卖活动,不会[búhuì]再以或方法通过股票买卖市场。或途径生意井神股份
        的股票。”叶蕾母亲宣健敏作出如下声明:“本人女儿。担当[dānrèn]江苏省盐业团体责
        任公司[gōngsī]企划与品牌生长副司理职务。本人在井神股份本次资产重组停牌
        前并不知悉该事项[shìxiàng]。本人于核查时代生意井神股份股票的活动系本人依据[yījù]对质券
        市场。、行业的鉴定和对井神股份股票投资。价值[jiàzhí]的鉴定而为,纯属投资。活动,
        与本次资产重组不存在。关联[guānlián]干系[guānxì]。本人女儿。未向本人透露过本次资产重
        组的黑幕信息[xìnxī],本人不存在。使用黑幕信息[xìnxī]举行股票买卖的环境。在井神股份
        复牌直至井神股份重组事项[shìxiàng]尝试。完毕。或井神股份发布终止该事项[shìxiàng]时代,本人将严
        格遵守法令律例及证券主管[zhǔguǎn]颁布的性文件买卖活动,不会[búhuì]再以
        或方法通过股票买卖市场。或途径生意井神股份的股票。”
        综上所述,前述职员在生意井神股份股票时未获知本次买卖事项[shìxiàng]的信
        息,其生意井神股份股票的活动不存在。使用黑幕信息[xìnxī]举行操作的环境,故不属于。
        《证券法》所克制的证券买卖黑幕信息[xìnxī]的知恋人使用黑幕信息[xìnxī]从事[cóngshì]证券买卖的行
        为,不会[búhuì]对本次买卖组成实质性法令障碍。


        按照天然人出具[chūjù]的《不存在。办法干系[guānxì]声明》,其与苏盐团体之间不
        存在。办法干系[guānxì],生意上市[shàngshì]公司[gōngsī]股票的活动均出于其自身的投资。意愿。上
        述天然人并未与苏盐团体签订办法协议,将来也不钻营办法;天然
        凭据的好处[lìyì]需求行使股东权力,与苏盐团体之间互不干预、互不影
        响,亦未将股东权力委托。给主体[zhǔtǐ]行使,或尝试。束缚数名股东共
        偕行使股东权力的活动。

        综上所述,信息[xìnxī]披露。人及其办法人在本次停牌前6个月内不存在。买
        卖上市[shàngshì]公司[gōngsī]股票的景象。。



        第六节 事。项[shìxiàng]


        遏制本告诉书签订日,除本告诉书所披露。的信息[xìnxī]外,信息[xìnxī]披露。人不存在。
        为制止对本告诉书内容[nèiróng]发生误解而必需披露。的信息[xìnxī],也不存在。依照证监
        会和上交所划定应披露。而未披露。的信息[xìnxī]。



        信息[xìnxī]披露。人声明

        本单元许可本告诉书不存在。虚伪纪录、误导性或漏掉,并对其
        性、性、完备性肩负个体和的法令责任。

        信息[xìnxī]披露。人(签章):江苏省盐业团体责任公司[gōngsī]
        代表[dàibiǎo]人(签字):
        童玉祥
        2018 年 1 月 5 日


        第七节 查文件

        一、查文件

        (一)信息[xìnxī]披露。人的营业执照
        (二)信息[xìnxī]披露。人董事及其卖力人的名单及其身份证明文件
        (二)井神股份与苏盐团体签订的《刊行股份购置资产协议》及《刊行股份
        购置资产协议之增补协议》

        二、查地址

        本告诉书及查文件置于苏盐团体、井神股份住所及上交所。




        附表:

        简式权益变换告诉书

        景象。

        上市[shàngshì]公司[gōngsī]名称

        江苏井神盐化股份公


        上市[shàngshì]公司[gōngsī]所在。地

        江苏省淮安市

        股票简称

        井神股份

        股票代码[dàimǎ]

        603299

        信息[xìnxī]披露。人
        名称

        江苏省盐业团体责任
        公司[gōngsī]

        信息[xìnxī]披露。人注
        册地

        江苏省南京市鼓楼区江东
        北路386号

        拥有[yōngyǒu]权益的股份
        数目变化

        增添 √
        削减 □
        稳固,但持股人产生变化


        有无办法人


        有 □ 无 √


        信息[xìnxī]披露。人
        是否为上市[shàngshì]公司[gōngsī]
        大股东

        是 √ 否 □

        信息[xìnxī]披露。人是
        否为上市[shàngshì]公司[gōngsī]
        节制人

        是 □ 否 √

        权益变换方法(可
        多选)

        通过证券买卖所的集中买卖 □ 协议转让 □
        股行政划转或变动 □ 方法转让 □
        取得上市[shàngshì]公司[gōngsī]刊行的新股 √ 执行。法院裁定 □
        继续 □ 赠与 □
        □ (请注明)

        信息[xìnxī]披露。人
        披露。前拥有[yōngyǒu]权益
        的股份数目及占
        上市[shàngshì]公司[gōngsī]已刊行
        股份比例

        股票种类:平凡股(A股)
        持股数目:273,169,495股

        持股比例:48.83%

        本次权益变换后,
        信息[xìnxī]披露。人
        拥有[yōngyǒu]权益的股份
        数目及变换比例

        股票种类:平凡股(A股)
        变换数目:214,186,858股 变换比例:14.17%

        信息[xìnxī]披露。人
        是否拟于将来12
        个月内继承增持

        是 □ 否 □ 不清扫 √




        信息[xìnxī]披露。人
        在此前6个月是
        否在二级市场。买
        卖该上市[shàngshì]公司[gōngsī]股


        是 □ 否 √

        涉及上市[shàngshì]公司[gōngsī]控股股东或节制人减持股份的,信息[xìnxī]披露。人还该当就内容[nèiróng]予以[yǔyǐ]说明:

        控股股东或
        节制人减持时是
        否存在。损害。上市[shàngshì]
        公司[gōngsī]和股东权益
        的题目

        是 □ 否 □

        控股股东或
        节制人减持时是
        否存在。未清偿其
        对公司[gōngsī]的欠债,未
        排除公司[gōngsī]为其负
        债提供的担保[dānbǎo],或
        者侵害公司[gōngsī]好处[lìyì]
        的环境

        是 □ 否 □
        (如是,请注明景象。)

        本次权益变换是
        否需取得核准。

        是 √ 否 □

        是否已获得核准。

        是 □ 否 √






        (此页无正文,为《江苏井神盐化股份公司[gōngsī]简式权益变换告诉书》附表
        之签字盖印页)
        信息[xìnxī]披露。人(签章):江苏省盐业团体责任公司[gōngsī]
        代表[dàibiǎo]人(签字):
        童玉祥
        2018 年 1 月 5 日



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