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        乐虎国际提款_深圳市天威视讯股份有限公司通告(系列)

        • 作者:乐虎国际提款
        • 发表时间:2018-08-23 10:39
        • 点击:864

          证券代码:002238 证券简称:天威视讯 通告编号:2018-027

        深圳市天威视讯股份有限公司

        第七届董事会第二十四次集会会议决策通告

        本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

        深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年8月7日以直接送达及电子邮件方法发出版面集会会议关照,同时送达公司全体监事,于2018年8月14日下战书16∶00在公司本部技能楼5楼集会会议室召开第七届董事会第二十四次集会会议。集会会议应出席董事11名,现实出席董事11名,个中独立董事张建军因事变缘故起因未亲身出席本次集会会议,委托独立董事王匡代为出席。集会会议由董事长郑鼎文召集并主持,公司全体监事和部门高级打点职员列席了集会会议。集会会议的召集、召开切合《公司法》和公司《章程》的划定。

        集会会议审议并通过了以下决策:

        一、以11票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效审议通过了《关于董事会换届推举暨提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》,赞成提交公司股东大会审议。

        集会会议确定提名公司第八届董事会非独立董事候选工钱:郑鼎文、王亮、麦上保、邓均明、林杨、陈冬元、林楠,上述非独立董事候选人将提交公司股东大会推举。非独立董事推举将采纳累积投票制度,自股东大会通过之日当选公司第八届董事会董过后,任期三年。

        公司董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代表接受的董事人数总计未高出公司董事总数的二分之一。

        二、以11票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效审议通过了《关于董事会换届推举暨提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》,赞成提交公司股东大会审议。

        集会会议确定提名公司第八届董事会独立董事候选工钱:王匡、宋建武、苏启云、鄢国祥,上述独立董事候选人尚需经深圳证券买卖营业所考核无贰言后方可提交公司股东大会推举。独立董事推举将采纳累积投票制度,自股东大会通过之日当选公司第八届董事会独立董过后,任期三年,但在公司持续接受独立董事不高出六年。

        本次公司董事会换届,公司独立董事颁发了独立意见,详细详见公司在巨潮资讯网()上与本通告同日披露的《独立董事关于公司董事会换届的的独立意见》。

        三、以11票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

        为进一步晋升法人管理程度,掩护全体股东的正当权益,切合最新法令、行政礼貌、部分规章及禁锢的要求,深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)拟对公司《章程》做出以下修订:

        1、拟在《章程》第七十九条中增进单独计票及不限定持股比例的条款,详细如下:

        2、拟在《章程》第一百六十五条中增补完美有关利润分派调解措施及机制,详细如下:

        3、拟在《章程》第一百六十六条中明晰现金分红的优先次序,详细如下:

        除上述修改外,《章程》其他条款稳固。

        本议案尚需提交公司股东大会审议。

        四、以11票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效审议通过了公司《关于召开2018年第二次姑且股东大会的议案》。

        董事会抉择拟于2018年8月31日召开公司2018年第二次姑且股东大会,公司《关于召开2018年第二次姑且股东大会的关照》(2018-029号通告)详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。

        特此通告。

        附:公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人简历。

        董事会

        二〇一八年八月十六日

        附:第八届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

        一、非独立董事候选人简历

        郑鼎文:男,1961年9月出生,研究生学历,法学博士。曾任中共广东省委宣传部副处级秘书、办公室副主任,广东省委外宣办(省当局消息办)副主任、深圳市当局办公厅正处级秘书、深圳市广视后勤打点有限公司董事长、深圳市文化财富(国际)会展有限公司董事长、深圳国际文化财富博览买卖营业会有限公司董事等职务,现任本公司董事长、公司控股股东深圳广播影戏电视团体副总司理,兼任深圳时候收集传媒有限公司董事长、深圳宜和股份有限公司董事长职务。

        郑鼎文老师与公司控股股东、现实节制人存在关联相关;与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联相关;与公司其他董事、监事及高级打点职员之间不存在关联相关。

        郑鼎文老师不存在《公司法》第146条划定的气象,不存在被中国证监会采纳证券市场禁入法子、限期尚未届满的气象;未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测的环境;不存在被证券买卖营业所给以果真认定为不得当接受上市公司董事、监事和高级打点职员、限期尚未届满及果真非难惩戒的气象,也不存在因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测的气象;经最高人民法院网查询,不属于失约被执行人;未持有公司股票。其任职资格切合接受上市公司董事的前提,可以或许胜任所聘岗亭职责的要求,切合《公司法》、公司《章程》的有关划定。

        王亮:男,1971年9月出生,本科学历,高级工程师。曾任深圳市电信局市场部室主任、深圳市电信局公话中心主任、深圳市数据局副局长、深圳市增值营业部总司理、深圳市电信局市场部副总司理、深圳电信分公司增值营业部总司理、中国电信股份有限公司深圳宝循分公司副总司理兼市场部司理、中国电信股份有限公司深圳分公司市场部副总司理、中国电信股份有限公司深圳分公司市场部总司理、中国电信股份有限公司深圳龙岗分公司总司理,现任中国电信股份有限公司深圳分公司副总司理、深圳市高新区信息网有限公司董事长。

        王亮老师现任中国电信股份有限公司深圳分公司副总司理,与公司股东中国电信股份有限公司存在关联相关;与公司控股股东、现实节制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联相关;与公司其他董事、监事及高级打点职员之间不存在关联相关。

        王亮老师不存在《公司法》第146条划定的气象,不存在被中国证监会采纳证券市场禁入法子、限期尚未届满的气象;未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测的环境;不存在被证券买卖营业所给以果真认定为不得当接受上市公司董事、监事和高级打点职员、限期尚未届满及果真非难惩戒的气象,也不存在因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测的气象;经最高人民法院网查询,不属于失约被执行人;未持有公司股票。其任职资格切合接受上市公司董事的前提,可以或许胜任所聘岗亭职责的要求,切合《公司法》、公司《章程》的有关划定。

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